中南股份: 半年报董事会决议公告

证券代码：000717   证券简称：中南股份       公告编号：2023-39

        广东中南钢铁股份有限公司

(资料图)

      第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管

理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关

材料。

  （二）公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日在

广州宝地广场 2929 会议室召开。

  （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中

董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议）。

  （四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高

级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司

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  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的 2023 年

半年度报告全文及摘要。

  （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情

况暨风险持续评估报告的议案》；

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于在

宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨

风险持续评估报告》。关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了

对本议案的表决。独立董事发表了同意的独立意见。

  （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公

司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，独立董事发

表了同意的独立意见。

  （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》；

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通

过后生效。

  （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

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《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过

后生效。

  （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<董事会议事规则>的议案》；

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后

生效。

  （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订独立董事制度的议案》。

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

《独立董事制度》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生

效。

  （八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订董事会相关制度的议案》。

  具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露修订后的

《投资者关系管理办法》《董事会授权管理制度》《董事会秘书

工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露事务管理办

法》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《证券投资内部控

制制度》《内幕信息及知情人管理制度》《重大信息内部报告管

理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理办法》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》《经理层成员薪酬和绩效评价管理办法》。

  （九）会议决定股东大会召开时间另行通知。

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三、备查文件

公司《第九届董事会第二次会议决议》。

特此公告

           广东中南钢铁股份有限公司董事会

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